borgol di atas tumpukan uang

Foto oleh Tima Miroshnichenko

Seorang bos kriminal terkenal yang diduga mencuci uang melalui kasino Crown’s Melbourne telah ditangkap di Belanda.

Casino.org melaporkan bahwa pihak berwenang Belanda telah menangkap Tse Chi Lop, seorang pria yang diduga sebagai salah satu gembong narkoba terbesar di dunia.

Warga negara Kanada kelahiran Cina Tse Chi Lop, 56, dikenal sebagai pemimpin “Perusahaan”, sindikat super triad yang dibentuk oleh aliansi dari lima geng riad teratas.

Perusahaan diketahui telah menyusup ke operasi junket kasino dan, di masa lalu, menggunakan kasino untuk mencuci keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.

Triad konglomerat, juga dikenal sebagai sindikat Sam Gor, telah membanjiri perdagangan obat-obatan terlarang dalam beberapa tahun terakhir dengan produk sintetis seperti metamfetamin dan fentanil.

Pada tahun 2013, seorang operator barang rongsokan yang berbasis di Hong Kong dan pencucian uang bernama Roy Moo dihukum di Australia karena mencuci ratusan juta uang narkoba Perusahaan melalui Crown Casino di Melbourne.

Crown Resorts saat ini dalam bahaya kehilangan lisensinya di New South Wales karena pelanggaran sejarah anti pencucian uang dan regulator mengatakan hal itu menyebabkan eksploitasi kasino oleh geng kriminal.

Australia adalah pasar yang besar bagi Perusahaan, dengan grup yang diyakini bertanggung jawab atas hingga 70 persen dari semua narkoba yang diperdagangkan ke Australia selama 20 tahun terakhir.

Tse diketahui telah ditangkap di bandara Schiphol Amsterdam menyusul permintaan dari Polisi Federal Australia dan diperkirakan akan diekstradisi ke negara itu.

Pada tahun 2000, Tse dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara di Amerika Serikat karena perdagangan narkoba.

Hakim menunjukkan kelonggaran setelah terdakwa menyatakan “kesedihan yang luar biasa” atas kejahatannya dan bersumpah untuk lurus dan dibebaskan pada tahun 2006.

Empat tahun kemudian, dia muncul di radar otoritas Australia, yang telah melacaknya sejak saat itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, dia diyakini sering berpindah-pindah antara Makau, Hong Kong, dan Taiwan.

Tse dilaporkan bepergian dengan pengawal kickboxer Thailand dan penjudi secara teratur di kasino dan pernah kehilangan US $ 72 juta dalam satu malam bermain bakarat di Makau, menurut Reuters.

Hari-hari junket high-roller di Australia bisa dihitung

penghitungan uang dan pencucian
Foto oleh Tima Miroshnichenko

Tur perjudian VIP papan atas telah diidentifikasi sebagai risiko utama untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, berharap sebagian besar negara bagian mencuci tangan mereka untuk mengatur rongsokan kasino.

News.com.au melaporkan pada bulan November bahwa Queensland adalah satu-satunya otoritas negara bagian yang secara aktif melisensikan junket, karena baik Victoria maupun Australia Barat telah membatalkan proses persetujuan lebih dari 10 tahun yang lalu.

Tur kontroversial tersebut menarik para gamer Cina daratan yang kaya ke kasino Australia untuk acara eksklusif.

Sebagian besar negara bagian sekarang telah menempatkan tanggung jawab pada kasino individu untuk memastikan junket pihak ketiga mematuhi undang-undang anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme.

Kurangnya pengawasan menyusul klaim baru-baru ini terhadap Crown Resorts karena diduga mengizinkan operator junket untuk mencuci uang melalui kasino Melbourne dan Perth-nya.

Tuduhan tersebut menimbulkan keraguan dengan regulator New South Wales, apakah Crown layak untuk memegang lisensi permainan untuk tempat baru senilai $ 2,2 miliar di Sydney Barangaroo.

Laporan AUSTRAC 2017 juga menandai kurangnya konsistensi dari regulator game negara bagian dalam hal pengawasan junket.

“AUSTRAC menemukan bahwa ada ketidakkonsistenan antara negara bagian dan teritori sehubungan dengan perluasan pengawasan barang rongsokan yang mereka lakukan,” kata AUSTRAC.

“Ada batasan terbatas di mana peraturan berbasis negara dapat dikatakan untuk mengurangi kesenjangan dalam peraturan sampah AUSTRAC.”

Pengawas kejahatan keuangan juga mencatat beberapa regulator permainan berencana untuk melepaskan uji tuntas sampah ke kasino independen karena “tekanan anggaran”.

Pada tahun 2004, Komisi Victoria untuk Perjudian dan Peraturan Minuman Keras membuat perubahan legislatif yang menghapus persetujuan lisensi untuk junket dan menempatkan tanggung jawab pada kasino.

“Persyaratan probity untuk operator junket menjadi tanggung jawab operator kasino,” kata juru bicara VCGLR.

“Saat ini, Undang-Undang Kontrol Kasino Victoria tidak memuat aturan perizinan untuk operator junket.”