Laporan Bergin ke Crown Resorts telah menyebabkan seruan untuk komisi kasino independen.

Australian Financial Review mengatakan kegagalan regulator kejahatan keuangan Persemakmuran untuk menghentikan pencucian uang di kasino terbesar negara itu telah menyebabkan seruan.

Seorang mantan hakim Mahkamah Agung NSW dan ketua kelompok pengawas, Pusat Integritas Publik, mengatakan pemerintah negara bagian harus mendukung Komisi Kasino Independen yang direkomendasikan oleh laporan Bergin, yang menemukan bahwa peraturan pencucian uang telah gagal dan terlalu buram.

“Pencucian uang tidak dapat dikontrol hanya dengan pertukaran rahasia antara kasino dan Pusat Analisis dan Laporan Transaksi Australia,” kata Whealy.

“Anda harus memiliki pengawasan yang jauh lebih kuat oleh regulator kasino independen.”

Mr Whealy mengatakan tingkat kesalahan oleh Crown “telah menjadi skandal besar”.

“Ini telah mengejutkan komunitas dan mempermalukan komunitas bisnis. Pemerintah harus berhenti melindungi kasino. Itu harus bertindak berdasarkan rekomendasi utama secepat situasi memungkinkan. “

Laporan Bergin setebal 750 halaman menemukan raksasa perjudian senilai $ 6,9 miliar selama lebih dari lima tahun memfasilitasi pencucian uang melalui rekening banknya di Melbourne, mengabaikan kesejahteraan stafnya yang berbasis di China dan bermitra dengan operator barang rongsokan yang terkait dengan kejahatan terorganisir.

“Jelas bahwa selama seluruh periode sementara aktivitas pencucian uang ini terjadi, Crown dari waktu ke waktu memberi tahu AUSTRAC tentang beberapa transaksi yang mencurigakan,” mantan hakim Mahkamah Agung NSW Patricia Bergin menyimpulkan dalam penyelidikannya selama 18 bulan, yang merekomendasikan regulator kasino baru memiliki kewenangan komisi kerajaan yang kemungkinan besar akan memotong kewenangan kejahatan finansial AUSTRAC.

Komunikasi antara Persemakmuran dan negara bagian yang bersangkutan

Saat laporan NSW terungkap, regulator perjudian Victoria “tidak diketahui” oleh AUSTRAC, yang tidak memberitahukannya tentang “aktivitas pencucian uang yang mencurigakan” dan “melarang operator kasino memberi tahu siapa pun.”

Seorang juru bicara AUSTRAC menolak ini, mengatakan Komisi Victoria untuk Perjudian dan Regulator Minuman Keras dapat memiliki akses langsung ke kepemilikan informasi AUSTRAC.

“Sebagai regulator federal Australia AML / CTF (anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme), AUSTRAC bekerja sama dengan regulator lain dan mitra penegakan hukum Persemakmuran dan negara bagian untuk secara aktif menangani risiko signifikan pencucian uang melalui kasino,” kata juru bicara itu.

Tetapi Komisaris Bergin menolak hal ini dalam laporannya: “Setiap saran bahwa database AUSTRAC dapat diakses dari waktu ke waktu sesuai dengan beberapa Memorandum of Understanding tidaklah tepat. Pengatur kasino harus segera mengetahui operator kasino. “

Juru bicara AUSTRAC mengatakan: “AUSTRAC memulai penyelidikan penegakan hukum ke Crown Melbourne pada Agustus 2020 sebagai hasil dari penilaian kepatuhan AUSTRAC yang dimulai pada September 2019. Tidaklah tepat untuk membahas detail karena masalah tersebut sedang berlangsung.”

Pada awal Juli 2017, AUSTRAC mengetahui uang kotor dari operator junket mengalir melalui kasino Crown tetapi mencoba merahasiakan detail lengkap dari apa yang diketahuinya.

Pada bulan Desember, kepala eksekutif AUSTRAC Nicole Rose dipaksa untuk mengakui selama pemeriksaan silang Senat bahwa regulator mengetahui operator kasino Australia mengeksploitasi teknis hukum dalam undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme sejauh Juli 2017.

Ini termasuk kegagalan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi sumber dana dan penerima manfaat akhir dari kemenangan yang terkait dengan operator junket.

“Sungguh luar biasa bahwa dibutuhkan penyelidikan berbasis negara untuk mengungkapkan bahwa telah terjadi pencucian uang besar-besaran dan sistemik di kasino,” kata anggota parlemen dari Partai Buruh Daniel Mulino.

Mr Whealy berkata: “Pemerintah dan NSW Independent Liquor and Gaming Authority benar-benar harus melihat dengan hati-hati untuk memastikan bahwa jika kasino yang terluka parah ini akan dihidupkan kembali, itu tidak penuh dengan jenis virus yang menyebabkan hampir mati. ”