Blogging

Pengawas kejahatan keuangan AUSTRAC melaporkan operator rongsokan kasino

grafik data komputer yang menunjukkan beberapa titik data
Foto oleh Foto oleh Chris Liverani

Sebuah laporan oleh pengawas kejahatan keuangan Australia telah mengungkapkan bahwa operator tur kasino junket sedang menjadi sasaran sindikat kriminal terorganisir.

The Age melaporkan bahwa penggelapan pajak, penyalahgunaan visa, tautan ke entitas yang terkena sanksi, dan kemungkinan korupsi adalah beberapa aktivitas yang ditemukan oleh pengawas.

Penilaian risiko baru oleh AUSTRAC mengidentifikasi sejumlah operator tur junket yang memiliki hubungan dengan organisasi kriminal termasuk pengedar narkoba, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan partai politik atau pemerintah asing, yang meningkatkan kekhawatiran tentang ancaman campur tangan asing.

Transaksi menunjukkan mata-mata asing atau proksi mereka dapat menggunakan uang yang disimpan di akun kasino untuk memberikan sumbangan politik dengan tautan ke aktivitas campur tangan asing.

Para pencucian uang juga mengeksploitasi ketergantungan kasino pada operator junket untuk mencuci dana kotor melalui rekening bank kasino dan kamar-kamar mewah.

Junkets membawa pemain China kaya yang kaya ke kasino di luar negeri dan memberikan kredit kepada mereka untuk berjudi, menghindari kontrol modal yang ketat di Beijing.

Mereka telah menjadi bagian penting dari bisnis Crown Resorts dan Star Entertainment dalam beberapa tahun terakhir.

Operator Junket telah menjadi fokus penyelidikan Otoritas Minuman Keras dan Gaming Independen New South Wales yang eksplosif tahun ini ke Crown.

Terungkap pada tahun 2019 bahwa banyak mitra junket Crown memiliki hubungan dengan sindikat kejahatan terorganisir, memicu penyelidikan ILGA, yang menilai kembali kesesuaian Crown untuk memegang lisensi untuk kasino Sydney barunya.

ILGA memerintahkan Crown untuk menunda pembukaan kasino Barangaroo sampai penyelidikan memberikan rekomendasinya, yang akan jatuh tempo 1 Februari.

Operasi Junket pada dasarnya telah ditangguhkan sejak Australia menutup perbatasan internasionalnya pada bulan Maret untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Penyelidikan ILGA tentang kemitraan junket Crown telah mendorong kelompok yang didukung James Packer untuk mengatakan itu tidak akan berfungsi dengan junket lagi kecuali otoritas perjudian negara setuju untuk melisensikan mereka.

AUSTRAC Melakukan Investigasi Mahkota Ekstensif

Juga terungkap pada bulan Oktober bahwa AUSTRAC sedang menyelidiki Crown atas potensi pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme Australia.

Dalam penilaian risiko terbarunya, AUSTRAC tidak mengidentifikasi hubungan apa pun antara operasi tur junket dan pendanaan terorisme tetapi mengatakan ada risiko menjadi sasaran.

“Beberapa operasi tur junket telah dieksploitasi, dan dalam beberapa kasus disusupi, oleh entitas kriminal yang serius dan transnasional, termasuk oleh individu yang dilaporkan terlibat dalam aktivitas yang mungkin dapat dianggap sebagai campur tangan asing,” kata laporan itu.

“Penggunaan pengaturan penggantian kerugian yang digunakan oleh beberapa operator tur junket untuk memfasilitasi aliran dana terkait sampah sangat mungkin dieksploitasi oleh entitas kriminal dan dalam pelaksanaannya dapat menghindari persyaratan pelaporan transfer dana internasional dan memfasilitasi pencucian hasil kejahatan yang dihasilkan di dalam negeri. ”

Kepala eksekutif AUSTRAC Nicole Rose mengatakan badan tersebut mengharapkan kasino Australia dan sektor terkait untuk “menggunakan penilaian ini untuk melindungi bisnis mereka dan komunitas Australia dari ancaman kriminal.”

Dia mengatakan itu menunjukkan junket “sangat rentan” dan kasino perlu berbuat lebih banyak untuk mengatasi risiko.

“Pencucian uang dan kejahatan keuangan memungkinkan aktivitas kriminal yang serius seperti perdagangan narkoba dan perdagangan manusia, yang menyebabkan kerugian bagi komunitas kita,” katanya.

“Saya mendorong kasino untuk mengambil tindakan cepat dengan menilai tingkat risiko yang ditimbulkan oleh operasi sampah, memperkuat kontrol mereka dan melaporkan aktivitas mencurigakan ke AUSTRAC.”

Awal tahun ini, terungkap bahwa wakil presiden Crown memberi wewenang kepada anggota staf kasino junior untuk mentransfer $ 500.000 ke pengedar narkoba Melbourne, sementara Crown menahan rincian transaksi dari pihak berwenang selama setahun.

Staf Kasino Off

Staf CasinoAus.com.