Blogging

Wilkie Ingin Bisnis Perjudian Membayar Kembali Uang yang Dicuri

Anggota Parlemen Independen Andrew Wilkie dikenal karena memperkenalkan tagihan perjudian yang meningkatkan akuntabilitas bagi operator bisnis perjudian. Dia melakukannya lagi, kali ini dengan undang-undang yang disebut “Membuat Bisnis Perjudian Bertanggung Jawab.”

Pada dasarnya, RUU di Parlemen Australia akan berfungsi sebagai amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Terorisme Australia. Wilkie ingin bisnis mengambil tanggung jawab untuk memungkinkan orang berjudi dengan uang curian, yang sering terjadi dalam kasus perjudian dan kecanduan.

Akuntabilitas untuk Bisnis Perjudian

Wilkie memperkenalkan RUU Membuat Bisnis Perjudian Bertanggung Jawab di Parlemen pada 25 Oktober.

“RUU ini akan memastikan bahwa entitas perjudian lebih bertanggung jawab dan juga mencegah mereka mengambil untung dari perilaku ilegal. RUU tersebut mengubah undang-undang yang relevan untuk menempatkan kewajiban positif pada perusahaan perjudian untuk melapor ke AUSTRAC jika mereka memiliki alasan untuk mencurigai seseorang membayar layanan perjudian dengan uang yang mereka peroleh secara ilegal.

“Jika seorang penjudi telah membayar layanan perjudian menggunakan dana yang mereka peroleh secara ilegal, undang-undang tersebut memungkinkan pengadilan national untuk memerintahkan perusahaan perjudian untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas kerusakan atau kerugian yang diderita. Ini akan mencegah perusahaan perjudian mengambil untung dari kemalangan orang lain dan memfasilitasi pemulihan bagi korban pencurian asli. ”

Anggota Parlemen Aliansi Pusat Rebekha Sharkie mendukung RUU tersebut.

Insentif dari Pecandu Judi

Wilkie bekerja dengan Gavin Fineff dalam pembuatan undang-undang.

Fineff adalah warga negara yang bekerja sebagai penasihat keuangan sebelum kecanduan judi menyebabkan perjudiannya kehilangan $ 8,4 juta dari uang kliennya (bersama uangnya sendiri dan anggota keluarga) selama lima tahun. Wilkie mengklaim bahwa Fineff menjadi sasaran tiga agen judi on line – Tabcorp, Ladbrokes, dan BetEasy.

Sementara Fineff mengambil tanggung jawab atas tindakannya, dia (dan Wilkie) juga percaya bahwa bisnis perjudian yang mengambil taruhannya yang semakin besar tanpa pertanyaan seharusnya juga bertanggung jawab.

Alih-alih perusahaan perjudian mempertanyakan taruhan besar Fineff yang tiba-tiba, mereka mempromosikannya ke position VIP dengan banyak keuntungan. Ketika Fineff mulai kehilangan sejumlah besar uang, Tabcorp tidak menawarkan dukungan. Sebaliknya, mereka mendorongnya untuk lebih banyak berjudi. Pada saat Tabcorp meminta bukti pendapatan dari Fineff, dia telah kehilangan hampir $ 4 juta.

Sementara Tabcorp membekukan akun Fineff, Ladbrokes menghubunginya dengan insentif untuk bermain. Bahkan ketika Fineff memberi tahu Ladbrokes tentang akunnya yang dibekukan dengan Tabcorp, Ladbrokes membuatkan akun untuknya dengan nama yang berbeda. Dia kehilangan $ 700. 000 dalam 20 bulan dengan Ladbrokes.

BetEasy juga memberi insentif kepada Fineff untuk bermain di situsnya dengan taruhan bonus $ 50. 000, yang kemudian hilang oleh Fineff dalam 45 menit. Pria itu kemudian kehilangan $ 3,6 juta dalam 16 bulan ke depan.

Menambah Legislasi yang Ada

Seperti disebutkan, RUU Wilkie akan berfungsi sebagai amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Terorisme tahun 2006. Maksud awalnya adalah untuk mendeteksi, menghalangi, dan mengganggu pencucian uang, bersama dengan pendanaan terorisme dan kejahatan keuangan serius lainnya. .

Undang-undang tersebut menargetkan pencucian uang dan kejahatan serupa di berbagai industri, tetapi perjudian secara khusus disertakan. Definisi penerapannya tersedia di Tabel 3 di bagian “layanan yang ditunjuk”.

Entitas melaporkan ke Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengenai semua hal dan transaksi yang mencurigakan di atas jumlah yang ditentukan. AUSTRAC secara tegas bertanggung jawab untuk semua mendeteksi, menghalangi, dan mengganggu semua pelanggaran kriminal terhadap sistem keuangan oleh pasukan kejahatan terorganisir.

Badan pengatur dan intelijen keuangan AUSTRAC sangat berfokus pada pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Namun, semakin banyak kejahatan berbasis finansial yang berasal dari kecanduan judi. Hal ini menempatkan AUSTRAC secara langsung sejalan dengan undang-undang Wilkie dan ketentuan penegakan hukum di dalamnya.

Lebih Tanggung Jawab untuk Penipuan Terkait Judi

AUSTRAC sudah melacak kejahatan keuangan terkait perjudian, termasuk yang terkait dengan kecanduan judi.

Pada Juli 2019, AUSTRAC mengeluarkan panduan bagi perusahaan untuk membantu mendeteksi perilaku yang terkait dengan kecanduan judi. Regulator mencatat beberapa tanda yang harus diperhatikan lembaga keuangan:

  • Aktivitas akun quantity tinggi move domestik hingga $ 500. 000
  • Penggunaan identifikasi palsu untuk mendapatkan dana
  • Menyimpan cek hingga $ 500. 000 di rekening pribadi
  • Permintaan untuk menyelesaikan pinjaman melalui cek yang diterbitkan atas nama palsu
  • Penarikan ATM berulang setelah cek dihapus dan saldo menjadi nol
  • Transaksi tidak sesuai dengan profil pelanggan
  • Rekening lender di beberapa negara bagian Australia
  • Aktivitas sport bernilai tinggi tanpa transaksi ambang batas

RUU Wilkie bertujuan untuk memperluas tanggung jawab AUSTRAC untuk mengeluarkan hukuman pidana bagi perusahaan perjudian yang menerima uang curian, tidak peduli kapan uang itu ditemukan dicuri. Regulator akan meminta pertanggungjawaban perusahaan untuk mengembalikan uang curian kepada korban dan membayar denda.

Ini bertujuan untuk memberi insentif kepada operator perjudian untuk menahan diri dari menargetkan pelanggan untuk transaksi bernilai tinggi tanpa memastikan pelanggan tidak mencari perjudian karena kecanduan. Selain itu, Wilkie berharap operator akan menerapkan lebih banyak langkah untuk mendeteksi kerugian perjudian pada pelanggan dan mengatasi kerugian tersebut.

Rose Varrelli

Rose Varrelli selalu bersemangat tentang kasino online, karena dia telah menjadi pemain di berbagai tempat selama bertahun-tahun. Rose mengubah pengetahuan dan wawasan pribadinya menjadi karier menulis. Dia bertujuan untuk memberi pembaca berita paling mutakhir dan informatif di dunia kasino online!